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还在虚开发票?金税三期“秋后算账”,4000多家企业被拉黑

  

 

 

提到金税三期,很多人闻风丧胆。

 
自金税三期上线后,税务稽查便一路开挂,企业收入、成本、利润、库存、应纳税额等数据无处遁形。

 

这个集合大数据评估与云计算功能的“金税三期”,让众多违法违规行为无处可逃。

 

金税三期让传统的税务稽查由“人查”“账查”全面进入了大数据税务稽查时代。

 

对纳税人而言,金税三期可以缩短办税时间,提升办税体验。但同时,对税务机关来说,合并后的企业信息将更加全面、精准、透明。
 

这个强大到近乎“妖魔”的东西,到底有多少能耐?

 

                                                                              

 

虚开发票近20亿 ,金三税警成功破获案件

 

自“金三”上线后,不少企业切实了解到了它的强大。去年3月11日,金税三期+税警联合,成功破获一起特大虚开增值税专用发票案件。

 

当年7月,吴某某在上海市向一个专案组自首,随即被押解到青海省西宁市。
 

吴某某是“11·23”特大虚开增值税专用发票案件的主要犯罪嫌疑人,该案3月11日已成功破获,涉及虚开发票金额17.35亿元,价税合计达20.3亿元,是西宁经济技术开发区历年破获案件中单户涉案金额最大的案件。

 

2018年11月,西宁经济技术开发区税务局稽查局根据货劳部门移送线索,发现青海某装备有限公司2017年7月对外开具品名为燃料油的增值税专用发票金额高达8.9亿元,而其取得增值税专用发票的品名为原油、重质油,与该企业发生购销关系的有关企业都在省外。

 

根据相关规定,原油生产加工成汽柴油、燃料油等成品油是需要缴纳消费税的,但是稽查人员通过金税三期系统查询,发现该企业没有缴纳消费税的记录。

 

税警双方发挥各自优势,畅通信息数据传输渠道,联合开展资金追踪分析。通过调查300余户资金账户,对上百万条资金往来信息进行穿透分析,专案组初步形成涉及5亿多元的资金回流模型图。

 

为核实涉案企业经营业务的真实性,税警组成4人联合调查小组,赶赴江苏、辽宁、山东、天津等地,对其上下游企业的业务情况开展实地核查和调查取证。

 

 
在当地税务部门协助下,专案组陆续取得13户上下游企业的申报纳税资料和银行流水数据,通过调查发现,这13家企业负责人均已逃走失联,13家企业也无生产、加工、购销油品的能力,专案组摸清了该企业虚开增值税专用发票的情况,锁定主要犯罪嫌疑人吴某某。
 

金税三期系统上线后,为企业敲响警钟,虚开增值税发票已无路可退,一旦查出将遭受法律惩处!

 

 

税务局给企业装上监控 ,4000+家企业被拉黑

 

 

升级后的金税三期,强大到什么地步呢?

 
每月初,税局都会通过金税三期系统和网上纳税申报系统对各企业的申报数据进行比对,比对不符的,该企业的税控设备就会被锁,导致无法对外开发票,这会严重影响企业的经营。要求企业对该情况做出解释,并查三年账。
 

并且税务机关还专门设立了“申报异常处理岗位”,专门负责增值税纳税申报比对异常的处理,只有等他确认了你企业申报的数据异常是合理范围后,才会给你的税控机解锁。

 

金税三期的上线,给企业安装了无形的监控与电子眼,对企业税务合规性的要求越来越高,传统的税务稽查已经由“人查”“账查”全面进入了大数据税务稽查时代。

 
利用这个强大的功能,税务部门对税务违法行为进行了严厉的打击,在之前的三轮税务稽查行动后,全国各级税务机关累计对外公布税收违法“黑名单”案件4606件,触碰政策红线的企业在劫难逃。
 
依托强大的金税三期,税务机关早已经对企业的收入、成本、利润、库存、银行账户和应纳税额等信息了如指掌。
 

 

 

后疫情时代下,企业如何“安身立命”?

 

 

随着征管力度的加大,已有越来越多的企业充分认识到税务合规的重要性。
 

但殊不知,在我们生活中,仍然存在很多无法取得合规票据的情况。还有部分企业对发票的想法是:采购物品,张三没有提供发票,担心税务查到,就通过各种途径去搞到一张李四开的发票来进行账务处理。

 

存在这种情况的企业要注意了,随着国家税务总局的“金税三期”系统上线升级,这种行为将被系统自动识别,一查一个准儿,企业不要再存侥幸心理。
 

根据有关法规,一旦发现企业存在这种违规抵扣的情况,当事企业不仅要全额补交当初抵了的税款,而且还会产生滞纳金和罚款,严重的还要追究相关责任人的刑事责任。

 

 

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